Опасные сделки с недвижимостью

Подозрительные сделки — это сделки, которые направленны на легализацию доходов, полученных преступным путем.

Необходимо риэлтерам и нотариусам оценивать сделки с учетом инструкции, при подозрениях сразу же информировать финразведку.

Категории подозрительных сделок:

1. Клиент ведёт себя подозрительно, скрывает происхождение денежных средств.
2. Клиент хочет ускорить процесс сделки, утаивает личность покупателя или продавца.
3. Крупная сумма сделки должна вызвать подозрения.
4. Денежные средства для сделки перечисляют из заграницы.
5. Разница в заявленной и рыночной стоимости недвижимости.
6. Участники сделки нетипичны, например возраст или принадлежность к социальной группе.
7. Сомнения из-за аффилированности её участников (родственной, служебной или предпринимательской)
8. Обмен объектами недвижимости, имеющими большую разницу рыночной стоимости, между сторонами без дополнительных финансовых обязательств.