
21.03.2019
Подозрительные сделки — это сделки, которые направленны на легализацию доходов, полученных преступным путем.
Необходимо риэлтерам и нотариусам оценивать сделки с учетом инструкции, при подозрениях сразу же информировать финразведку.
Категории подозрительных сделок:
- Клиент ведёт себя подозрительно, скрывает происхождение денежных средств.
- Клиент хочет ускорить процесс сделки, утаивает личность покупателя или продавца.
- Крупная сумма сделки должна вызвать подозрения.
- Денежные средства для сделки перечисляют из заграницы.
- Разница в заявленной и рыночной стоимости недвижимости.
- Участники сделки нетипичны, например возраст или принадлежность к социальной группе.
- Сомнения из-за аффилированности её участников (родственной, служебной или предпринимательской)
- Обмен объектами недвижимости, имеющими большую разницу рыночной стоимости, между сторонами без дополнительных финансовых обязательств.