23.02.2019
Как идентифицировать клиентов?
Новый приказ, выпущенный 11.02.2019 года, гласит об утверждении требований к идентификации клиентов Росфиноминторинга. В нем говорится о требованиях к идентификации клиентов. Данными требованиями должны придерживаться все лица, работающие в сфере юридических или бухгалтерских услуг (адвокаты, нотариусы, предприниматели).
Требования актуализированы с учетом положений закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
- Данные от клиента: ФИО, дата рождения, гражданство, паспортные данные, адрес, ИНН. Иностранцам необходимо предоставить миграционную карту и подтверждающие документы на пребывание. Все данные должны быть тщательно проверены.
- Дополнительные данные: источники доходов, финансовое положение, занимаемая должность.
- Полученная информация от клиента должна быть в доступе в течение 5 лет.